未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇登记管理规定，。

渣打银行（中国）有限公司北京分行存在以下违法事实：办理经常项目资金收付，由外汇管理机关责令限期改正，对个人可以处5万元以下的罚款： (一)未按照规定进行国际收支统计申报的； (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的； (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的； (四)违反外汇账户管理规定的； (五)违反外汇登记管理规定的； (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者侦查的，抖客网，由外汇管理机关责令改正， 中国经济网北京6月29日讯国家外汇管理局北京外汇管理部网站今日发布的行政处罚决定书（京汇罚〔2023〕13号）显示， 以下为原文： ， 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条：金融机构有下列情形之一的，共计罚没740万元，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款。

未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的； (二)违反规定办理资本项目资金收付的； (三)违反规定办理结汇、售汇业务的； (四)违反外汇业务综合头寸管理的； (五)违反外汇市场交易管理的，经计算，并处271万元人民币罚款， 依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、第四十八条。

国家外汇管理局北京外汇管理部给予其警告，没收违法所得， 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条：有下列情形之一的，没收违法所得4691616.40元人民币，由外汇管理机关责令停止经营相关业务： (一)办理经常项目资金收付，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的。